Создание подставных фирм может привести к уголовной ответственности

Одним из направлений деятельности службы экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области является противодействие преступлениям, совершённым в финансово-кредитной сфере. О раскрытии такого рода преступлений и мерах профилактики рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД полковник полиции Дмитрий ЗАБЕЛИН. – В 2023 году по материалам службы ЭБиПК возбуждено 14 уголовных дел о преступлениях, совершённых в финансово-кредитной сфере, – сообщил Дмитрий Забелин. – Так, например, нами пресечена деятельность по обналичиванию денежных средств на территории Смоленска. По уголовному делу восьми лицам, действовавшим в составе организованной преступной группы, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Также в прошлом году направлены в суд уголовные дела по 19 преступлениям, совершённым в финансово-кредитной сфере. Например, перед судом предстали четверо обвиняемых, действовавших в составе организованной преступной группы, которые в 2017–2021 годах осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории Смоленска и за этот период обналичили около 600 млн рублей в интересах различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В результате противоправной деятельности участники преступной группы извлекли доход в сумме не менее 42,5 млн рублей. Для функционирования «нелегального банка» было создано более 100 номинальных,...