Расследование деятельности членов ОПГ 'теневики' в Смоленске

Правоохранительные органы закончили расследование незаконной деятельности двух членов организованной преступной группировки "теневиков" - женщины 1980 года рождения и мужчины 1989 года рождения. В отношении их главаря, местной жительницы 1979 года рождения, судебное разбирательство уже ведется. Следствие установило, что с января 2016 года до 31 августа 2017 года в Смоленске эти лица выполняли для заинтересованных коммерсантов незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Они зарегистрировали 36 индивидуальных предпринимателей и создали семь юридических лиц, которые фактически не вели никакой хозяйственной деятельности. Эти подставные бизнесы и ИП были использованы для открытия счетов в разных банках, через которые затем проводились незаконные финансовые операции. Злоумышленники использовали фиктивные основания, такие как оказание различных услуг, чтобы переводить деньги клиентов. После этого они обналичивали полученные средства и передавали их заказчикам, забирая себе не менее 7% от каждой суммы. Также сообщники регистрировали себя в качестве индивидуальных предпринимателей и находили другие подставные компании и ИП, чьи реквизиты и счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. Всего таким образом было обналичено более 626 миллионов рублей.

"Организованная преступность продолжает угрожать финансовой стабильности регионов, правоохранительные органы активно борются с такими преступлениями."

Текст предоставлен сервисом: ZerroAi